许璇这边已经有资料:“案发半年后,赵文惠半下海,注册成立了文慧外贸公司,主要经营出口原材料到日本的生意。19年前,案发一年整,文慧公司注资一百万到虹光集团,在接下去的两年时间,五次注资虹光集团,大约为八百万。17年前,赵文惠购买了黄金商铺,价值两百万,16年前,虹光集团上市前一个月,赵文惠夫妻两人收购了大约价值五百万的原始股。上市一周之后,股票价值达到了一千四百万。”
马丁对洗钱颇为了解:“后面的数据没有意义,第一年和第二年的九百万可以看出张狂进入了专业洗钱流程。”
苏诚道:“我们可以猜测下赵文惠的心路历程,案发半年之内,赵文惠是不敢动这钱。按照那时候的逻辑思维,洗钱这个词很少人接触,别人不会知道赵文惠有这笔钱,那只能是赵文惠主动接触能洗钱的人。”
马丁道:“成立皮包公司只是洗钱第一步,和B实际上不存在贸易,但是B开出贸易发票,A拿发票上税,将不存在交易的金钱变成了投资和交易所得。关键不在文慧公司,而在日本的这家皮包公司。”
许璇道:“根据赵文惠的履历,她十八岁当兵,在部队中考上军事医疗学院,成为一名军医。她的圈子并不宽。我认同苏诚看法,赵文惠很可能在生活和工作当中遇见了洗钱的人。而且这人和日本有关。只要我们能找到这个人,就有可能指证赵文惠。”
苏诚道:“赵文惠转业到第一医院,是一名综合科医生,并不是专科医生,看来你们要开始大规模排查了。”医院的病历保存不得少于十五年,住院病历不得少于三十年。其次是赵文惠身边的人,赵文惠和丈夫的亲戚之类。好消息是有个时间刻度,案发后半年时间。
苏诚道:“就本案来看,赵文惠本应该在一两年内偃旗息鼓,低调生活。但是半年后她就开始洗钱,说明帮助她洗钱的人受到她的信任。这种信任很多是出自丈夫,亲人级别的信任。”
许璇道:“先查吧,我们目前没有别的好办法。”
苏诚点头:“加油。”
“啊?”许璇看苏诚,不能指望苏诚会去查这么繁琐的事。马丁……死老外,能提供的帮助有限。还有专案组组长陆任一,开会到现在就抛砖引玉的人,让他帮忙那就呵呵了。所以,查这事的貌似只有自己一个人。三位大哥,20年前都是纸质资料,而且要找一个人说不准要跑断腿。许璇问:“查访会不会惊动赵文惠?”
“有可能,马丁和陆任一,你们要负责监视监听赵文惠。”
马丁反问:“为什么是我?”
苏诚道:“我不是警察,我可以懒……开个玩笑,我想近距离接触下赵文惠。”
……
会议结束,苏诚出警局大楼
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